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Fraude en la ATER: La Justicia dio a conocer los nombres de los imputados

La Justicia provincial difundió los nombres de los contribuyentes y empresas que deberán presentarse a declarar a partir del pedido de la Fiscalía a la jueza que entiende en la denuncia por la defraudación en la ATER.

 

La Procuración General dio a conocer ayer el Requerimiento de Instrucción Formal elaborado por el fiscal auxiliar, Gervasio Labriola, y la agente fiscal, Laura Cattáneo, en relación la causa caratulada “Casaretto, Marcelo Pablo-Director Ejecutivo de ATER S/ Su Denuncia”, puesto a consideración de la jueza de Instrucción, de Paraná, Marina Barbagelata. 

A partir de la denuncia del director de ATER que dio inicio a las actuaciones, la información documental presentada y la información relativa a los contribuyentes, a cuyo favor se habrían simulado fraudulentamente operaciones de compensación tributaria en el período denunciado (del 1 de enero de 2012 al 4 de junio de 2014), la Fiscalía entendió que “existen elementos de prueba serios y suficientes tendientes a tener por acreditados las denuncias, de lo que surge prima facie la realización de conductas jurídico penalmente relevantes”, se indicó oficialmente desde el Poder Judicial. 

El requerimiento de instrucción señala que durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 4 de junio de 2014, María Estrella Martínez de Yankelevich y Abelardo Daniel Gaggión, en su calidad de agentes de la Administración Pública provincial, funcionarios públicos con prestación de servicios en la ATER, donde cumplían funciones como jefa del Departamento Despacho y jefe de División Mesa de Entradas, respectivamente, en connivencia y de común acuerdo entre sí, con otros funcionarios aún no identificados, y con los contribuyentes de distintos impuestos que tenían pleno conocimiento de la maniobra, violando su deber de fidelidad y con el fin de otorgar a éstos un beneficio patrimonial indebido en perjuicio de los intereses que se encontraban bajo su cuidado, simularon operaciones de compensaciones tributarias para contribuyentes acreedores de deuda líquida y exigible del Estado Provincial, eludiendo en su totalidad el trámite administrativo previsto por la normativa vigente para este tipo de operatoria y sin contar con las Resoluciones Ministeriales respaldatorias; las cuales fueron efectivizadas y registradas en sus cuentas corrientes obrantes en el sistema administrativo tributario SAT, de la ATER, al que tenía acceso Abelardo Daniel Gaggión mediante la clave personal y secreta que le pertenecía, quien actuaba en cumplimiento de órdenes impartidas por Estrella Martínez de Yankelevich, mediante la consignación de créditos líquidos y exigibles inexistentes de titularidad de dichos contribuyentes en contra del Estado provincial por montos equivalentes a los distintos impuestos adeudados por éstos a la ATER, de manera tal de posibilitar tales operaciones de compensaciones tributarias fraudulentas con la consecuente cancelación y extinción de las deudas mantenidas con el fisco provincial, todo lo cual ocasionó el consiguiente perjuicio al erario público provincial, conforme surge de los casos concretos descriptos en 65 hechos. 

Tras describir la conformación del fraude, la Fiscalía solicitó que la jueza de Instrucción cite a los imputados a prestar declaración indagatoria por los hechos relatados y otras medidas probatorias. Las personas y firmas que deberán ser llamadas a indagatoria por el fraude en ATER son las siguientes: 

-Aisicovich Aníbal Darío, Allassia Yeates Mabel Yolanda, Alvarez Roque Augusto, Barberis Miriam Viviana, Barrichi Fabián Edgardo, Berthet Daniel Enrique, Boccadoro Juan José, Boccadoro Sergio Esteban, Bondaz Olga Noemí, Caire Jorge Daniel, Cracco Adolfo Inosencio y Cracco María Gabriela. 

 

-Dapit Fulvio Valentín, Delasoie Eloy Miguel, Ferreri Rodolfo Sixto, Ferreri Rodrigo Sixto, Garat Roberto Juan, Gianico Eymann Facundo Camilo, Giménez María Clara, Hundt Juan Carlos, Kloss Sergio, Leiva Hernán Horacio, Mathey Doret Rita Alejandra, Meli María Patricia, Metralle Claudia Patricia y Murador Omar Jesús. 

 

-Neme Andrea Alejandra, Pérez Rubén Allan, Perrotat Oscar Alberto, Premaries Mariano Raúl, Ramírez Javier Francisco, Santiago Claudio María, Sosa Matilde Lina, Spiazzi María Teresa, Tejera Mario, Viola Roberto Eduardo, Von Muhlinen Ricardo Conrado y Robin Oscar Francisco. 

 

-Campos S.R.L., Casa Schanton S.A., Centro Electrico S.A., Cierto Argentina S.A., Comercial Federal S.R.L., Congelar S.R.L., Derudder Hnos S.R.L., Dilfer S.A., Economic Fuel S.R.L., El Sembrador S.R.L., Espinillo S.A., Establecimiento Agrícola Ganadero San Esteban S.A., Establecimiento Metalurgico Colón S.A., Gambaro Motos S.R.L., Hard S.R.L. 

 

-Insumos Entre Ríos S.A., Integración De Servicios Empresariales S.R.L., M Y R S.R.L., Mana Distribuciones S.A., Maria Luisa Berisso S.C.A., Mario A. Berisso S.C.A, Mobe S.R.L., Organizacion Delasoie Hermanos S.A., Organización Hotelera Costa S.R.L., Ponce Marta Delfina y Ancarola Hilda, Salud Mental Entre Rios S.A., Supermercado Fontana S.R.L. y Transportes Robin Hermanos S.R.L.

 

 

 

 

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